مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا برگزار شد

a

صفحه اصلی   اخبار
1

  با تصويب 7 مصوبه:

  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا برگزار شد

  

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا (سهامی عام ) با حضور هیئت رئیسه گروه فن آوا، سهامداران و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و با تصویب 7 مصوبه امروز به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) ساعت 9 صبح امروز سه شنبه مورخه 29/01/1396 در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل شد.
در ابتدای مجمع در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نسبت به تعیین هیئت رئیسه اقدام، دکتر داریوش روحی به سمت رئیس مجمع و عبدالمجید قندریز و امیر محمدرحیمی به سمت نظار مجمع و حسین محمودزاده به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

فن آوا


هیئت رئیسه با در نظر گرفتن درصد سهام حاضرین در مجمع و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسمیت جلسه را اعلام نمود. سپس دستور جلسه بشرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و با رعایت مفاد ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

فن آوا


1- پس از استماع گــزارش هیئت مدیره در خصـــوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1395 و متعاقباً گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 مورد تصویب قرار گرفت.
2- از محل سود قابل تقسیم مبلغ 44،000،000،000 ریال (به ازای هر سهم 100 ریال) بین سهامداران تقسیم شد.
3- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت 11021 و به شناسه ملی 10100439645 بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت 10832 و به شناسه ملی 10100434110 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.
4- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
5- پاداش هیئت مدیره معادل 1،000،000،000 ریال تعیین و مقرر شد به اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره پرداخت گردد.
6- حق حضور اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 30/09/1396 معادل 2،920،000 ریال به ازای هر جلسه و حداکثر سه جلسه در ماه تعیین شد که به نمایندگان اشخاص حقوقی پرداخت می‌گردد.
7- اعضای حقوقی هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند
- شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی 10740049600
- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی 10103137408
- شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شناسه ملی 10103159164
- شرکت حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار به شناسه ملی 10101275735
- شرکت نوآوران موج به شناسه ملی 10101575295

فن آوا



در انتهای مجمع عمومی، کلیه سهامداران حاضر در جلسه به آقای ولی زنگینه وندی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه امضاء ذیل دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های ثبتی و دریافت آگهی اقدام نماید. جلسه رأس ساعت 12 خاتمه یافت.

 


تاریخ : 1396/01/29-17:27:48 | بازدید : 1449
برچسب :

نظرات كاربران - 0 نظر
ثبت ديدگاه
نشاني ايميل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌هاي موردنياز علامت‌گذاري شده‌اند *